Conformité bancaire et vie du compte

Accompagnez votre client à chaque moment de vie, en garantissant la conformité bancaire, dans un écosystème de plus en plus réglementé

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Conformité bancaire et vie du compte

Les nouvelles réglementations liées à l’harmonisation de l’espace numérique européen visent à accélérer les échanges au cœur de l’espace intracommunautaire, tout en luttant activement contre la fraude, le blanchiment d’argent et la corruption. 


En conséquence, de nouveaux enjeux se posent en matière de confiance, d’authentification et de vérification de l’identité en ligne, mais également dans l’optimisation des traitements associés.

Garantissez la conformité et optimiser la vie du compte

Partenaire historique des banques, Docaposte accompagne la transformation numérique de ces établissements et leur permet de répondre aux nouveaux enjeux :


  1. Assurer le respect de la réglementation
  2. Mettre en place une politique de risque interne grâce à un accompagnement adapté
  3. Répondre aux attentes des clients de plus en plus exigeants à l’ère du numérique

Nos solutions de KYC, de l’entrée en relation à la gestion des dossiers de succession

Pour les acteurs soumis à la règlementation de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), le Know Your Customer (KYC) est devenu stratégique : véritable pilier de la collecte, de la gestion et de la sécurisation des données personnelles des clients, il répond aux enjeux de conformité et de relation client.

  • Plateforme Know Your Customer (KYC)

    Maîtrisez vos risques opérationnels et vos enjeux réglementaires
    • Externalisation des processus
    • Accélération de l’onboarding client
    • Automatisation du contrôle des dossiers
    • Maîtrise des coûts
    • Satisfaction des obligations KYC
  • Entrée en relation

    Découvrez nos nombreuses solutions adaptées
    • Approche à la carte : plateforme modulaire unique ou briques standalone (autonomes)
    • Intégration simple
    • Conservation et archivage à valeur probatoire des dossiers de preuve pendant 10 ans
  • Gestion déléguée des successions

    Simplifiez et fiabilisez la gestion des dossiers de successions
    • Conservation des avoirs du client au sein de la banque ou de l’assurance du défunt
    • Facilitation du parcours des familles, de l’ouverture du dossier à son règlement définitif
    • Réconciliation
    • Respect des normes de sécurité, de délais et de qualité

Accélérez votre transformation numérique

Les contraintes réglementaires se renforcent, et, en parallèle, les clients attendent davantage de simplification et de fluidité dans leur parcours et ceux, dès l'entrée en relation avec leur établissement bancaire.


Pour répondre à ces enjeux, les banques doivent être plus agiles. C'est ce que permet Docaposte en accélérant la transformation numérique des organisations et des processus métiers :

  • Contrôles KYC de personnes physiques et/ou morales 
  • Externalisation à des experts rompus à la fraude et l’usurpation d’identité
  • Solutions de bout en bout : de l’entrée en relation à la vigilance continue (remédiation / revues périodiques)
  • Des ressources accélératrices de KYC : l'Identité Numérique La Poste, le coffre-fort numérique Digiposte, service de facteurs assermentés et blockchain documentaire Archipels

Une entrée en relation sécurisée, à distance

Grâce à nos nombreuses solutions, vous bénéficiez d’une exhaustivité de moyens de contrôle de l’identité et de sécurisation de l’entrée en relation.
  • Vérification d’identité selon votre besoin de garantie : « renforcé », « sécurisé » et de niveau substantiel (eIDAS)
  • Large choix d’approches parmi les 6 différentes mesures du Code Monétaire et Financier
  • Lutte contre les fraudes identitaires et documentaires
  • Intégration simple d’une plateforme modulaire unique ou la sélection de la brique répondant à votre besoin


Enrôlez ainsi facilement de nouveaux clients via un parcours intuitif, rapide et sécurisé. Votre demande peut être associée à notre solution de signature électronique pour contractualiser plus simplement et en toute sécurité à distance.

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